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湖北警方披露多起帮助信息网络犯罪类案件
2021-05-12 14:59:45 来源: 湖北日报

  原标题:公安机关提醒——“帮信”也是犯罪,莫被小利蒙蔽双眼

  近日,湖北警方披露多起帮助信息网络犯罪类案件。“帮信”已成反诈打击重点之一,尤其是公安机关开展“断卡”行动以来,大批涉嫌“帮信”人员落网。

  “绝大部分的电信网络诈骗都借助银行卡实现转账套现,为了蝇头小利,出租出借出售自己的银行卡,极有可能被收购者用来从事违法犯罪活动,轻则影响本人征信,重则给自己带来巨大法律风险,甚至要承担刑事责任。”省反诈中心民警说。

  涉案“四件套”超1000套,涉案资金流水超100亿元

  2020年11月初,麻城市公安局网安大队在侦办一起网络赌博案时发现,该案中有涉案人员通过贩卖个人信息“四件套”(银行卡、身份证、手机卡、网银U盾)非法牟利。

  麻城警方马上成立专案组,开展侦破工作。民警发现该团伙组织麻城市当地居民,前往广东深圳各金融机构注册办理“四件套”,然后将其出售给从事电信网络诈骗、网络赌博等违法活动的犯罪团伙,用来转账洗钱。

  省公安厅将该案列为省督专案,并对案件侦破工作提供全方位引导和支撑。专案组逐步查清该犯罪团伙主要成员相关情况,随后,麻城警方组织开展多轮次集中抓捕行动,先后抓获该犯罪团伙58名犯罪嫌疑人。

  在案件侦办过程中,民警发现,出售的“四件套”中相当一部分被境外犯罪组织利用,资金流量十分惊人。

  小王夫妻是麻城本地人,在外地经营餐馆。去年底,夫妻俩回麻城走亲戚,接触到甘某。甘某告诉小王夫妻,可到深圳办理银行卡出售,一张可赚近千元,而且去深圳的费用都由甘某承担。夫妻俩经不起“来快钱”的诱惑,便前往深圳办理多套“四件套”,牟利1万多元。

  经调查,小王夫妻俩售出的“四件套”被犯罪组织用来洗钱,总资金流水竟超过1亿元。夫妻俩获知该消息时,悔恨不已。两人的行为涉嫌妨害信用卡管理罪,将被追究刑事责任。

  “为了千余元利益,将银行卡、手机卡出售时,已将个人信息同时出售,一旦不法分子借机从事违法犯罪活动,实名办卡人就变成‘替罪羊’。”办案民警说。

  据悉,该犯罪团伙贩卖的涉案“四件套”超1000套,涉案银行卡总资金流水超100亿元,涉及电信网络诈骗案件260余起。目前,案件正在进一步侦办中。

  “养”1600多个微信号,建庞大“好友库”非法牟利

  近日,宜都市公安局对外通报,该局在侦办一起电诈案中,发现上线“引流企业”雇请大量兼职人员获取100余万微信好友资源,用于非法牟利。

  2019年3月,宜都市公安局接到市民报警,称被某国际期货网络交易平台诈骗。

  接案后,刑侦大队民警进行调查,发现该平台打着期货交易幌子进行网络诈骗。同时,民警还查出跟此平台相关联的另两个诈骗平台。

  宜都警方集中收网,成功打掉一个网络虚假交易犯罪团伙,查明涉案资金百余万元。

  警方查明,以宋某、张某、聂某等人为首的犯罪团伙,于2019年搭建虚假投资APP和赌博网站,高薪招聘“业务员”,通过微信群向外推广诈骗平台,吸引“客户”加入,每个“业务员”扮演多种角色诱导客户投资。

  民警在侦办中发现,该犯罪团伙上线有“引流企业”,受害人的公民个人信息均由该企业提供。

  “引流企业”负责人张某某在网上招聘兼职人员“养”微信号,高峰时经营1600多个微信号,每个微信号有数十至数千个微信好友。积累到庞大的“好友库”后,他们将微信好友“一键”拉进微信群,按照每拉一位微信好友进群收取数十元报酬牟利。

  宜都民警赴山东日照捣毁犯罪窝点3处,抓获犯罪嫌疑人11名,扣押作案手机2000余部。查明犯罪嫌疑人张某某等人雇请大量兼职获取100余万微信好友资源,非法获利43万余元的犯罪事实。

  去年底,该案涉案人员被宜都市人民法院依法判决。

  “网络时代,一定要提升个人信息保护意识,扔快递包装前要将个人信息进行处理,手机里不要存身份证照片,不要点击来历不明的链接,别随意填写问卷或者参与扫码活动。”办案民警提示,求职人员选择网络、通信相关工作岗位时要擦亮眼睛,不要被“引流企业”、非法贷款企业等利用参与违法犯罪活动。(湖北日报全媒记者 许旷 通讯员 李宗吾)

(责任编辑: 陈剑)

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