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湖北襄阳捣毁一办卡贩卡洗钱团伙 涉案流水近亿元
2021-05-07 22:58:24 来源: 新华网

  樊城公安部门抓获犯罪嫌疑人5名。新华网发

  新华网武汉5月7日电(连迅、李杨)湖北襄阳樊城区公安部门近日捣毁一办卡贩卡“跑分”黑灰产洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,涉及全国电诈案件100多起、涉案流水近1亿元。

  2021年4月26日,樊城公安分局太平派出所接到受害人王某报警称,在某款投资理财app被骗72万余元。樊城公安分局刑侦大队马上对涉案账户进行查证,发现受害人被骗资金进入一个广东从化籍男子罗某名下银行卡内,又分拆成数笔转至罗某和其他人名下,且关联出的涉案卡4月份才在北京办理。

  通过深入调查,民警发现一些异常情况:4月份罗某和其他6名从化籍男子乘机飞赴北京,且频繁更换宾馆。民警第一直觉判断这是一个电信诈骗黑灰产犯罪团伙。

  4月26日,樊城公安分局成立工作组,第一时间赶赴罗某户籍地广州市从化区。在当地公安机关配合下,樊城公安民警经过蹲守摸排将犯罪嫌疑人罗某抓获。经突审,罗某供述自己受徐某怂恿,与其他几名从化籍男子一起在北京办理银行卡“四件套”,然后再利用他们自己的手机、二维码、银行卡进行“跑分”洗钱,为境外电信诈骗非法提供资金支付通道,并以此获取佣金。经深入调查发现,罗某的“同伴”刘某和梁某,已于4月15日被外地警方抓获。

  为防止其他嫌疑人收到同伙被抓获的消息,公安人员连续作战,分别在从化区温泉镇、河东、江浦等地将组织开办涉案卡主要嫌疑人徐某及其他3名嫌疑人抓获。截至5月6日,樊城公安分局共抓获5名涉案嫌疑人。

  经审讯,缅北回流人员徐某受缅北诈骗窝点“卡商”引诱和指使,怂恿深圳、广州的6名“卡农”飞赴北京作案。他们频繁更换住宿地点,分别在数十家银行办理四件套(银行卡、手机卡、U盾、身份证复印件),以每套6000元价钱出售给上线“卡商”并在宾馆内配合上线“卡商”“跑分”转账洗钱。为确保新开卡能正常使用,“卡农”暂时被看管在宾馆内,便于上线“卡商”进行银行卡网银登录及支付验证、“跑分”转账洗钱等操作。

  经查证,5名嫌疑人办理并出售给“卡商”“四件套”30多套、涉及全国电诈案件100多起、涉案流水近1亿元。目前,5名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

  樊城公安部门缴获的洗钱工具。新华网发

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湖北襄阳捣毁一办卡贩卡洗钱团伙 涉案流水近亿元-新华网
湖北襄阳樊城区公安部门近日捣毁一办卡贩卡“跑分”黑灰产洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,涉及全国电诈案件100多起、涉案流水近1亿元。
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