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三姐妹组团忽悠帮人刷“花呗” 警方揪出诈骗窝点“十三金钗”
2021-04-26 11:52:22 来源: 新华网

  新华网武汉4月26日电(程昌宗、张恒)湖北咸宁警方近日披露了一起嫡亲三姐妹组团实施“芝麻信用刷分”诈骗案件,办案民警辗转国内多个省市行程万余公里,共抓获犯罪嫌疑人15名,扣押作案电脑10余台、作案手机50余部、涉案车辆1台,查证该诈骗团伙涉案金额近300万元。

  出租屋内,警方端掉“姐妹团”

  相关线索,来自咸安区公安分局永安派出所接到群众的举报。举报称,咸宝路附近某城中村有一处出租房内每日有名女性进出,形迹可疑。

  民警走访了解到,从2018年下半年起,该处出租房每天都会有10名左右女子进入,下午五六点出来,不与旁人多接触。通过进一步调查,该出租屋内人员存在从事电信网络诈骗活动的重大嫌疑。

  2019年4月29日上午9时许,经过缜密部署,数名民警突袭该处窝点。民警进入出租屋时,10名女子坐在电脑前正忙个不停,每人面前都有好几部不断闪烁微信、QQ对话的手机……“这阵仗一看,就知道是八九不离十了。”办案民警李威说,出租房内10名女子悉数被带回派出所进行调查,现场还扣押了10余台电脑和多部手机。

  经过突审,警方了解到当天落网的10名女子均为团伙一般成员,以陈甲、陈乙、陈丙(均为化名)三姐妹组成的团伙骨干成员当天并未在场。在警方的缜密工作下,陈乙、陈丙主动自首投案,陈甲也很快被警方抓捕归案。

  自此,以陈甲、陈乙、陈丙三姐妹为“主力”的网络电诈窝点被一举捣毁。

  精准“忽悠”,990元骗术屡屡得手

  经过侦查审理,办案民警了解到三姐妹中最小的妹妹陈丙是团伙中的负责人。据悉,陈丙在网络上“自学成才”,掌握了一整套完整的诈骗方案。2018年6月,陈丙拉拢两个姐姐入伙,并以招聘电话营销人员为名陆续招聘了几名团伙成员后宣告“开业”。

  陈氏三姐妹及10名员工均为咸宁本地人。警方调查发现,陈丙主导的骗局并不复杂,即通过拨打电话等方式联系他人,自称为网络第三方平台工作人员,可以帮助他人快速刷高芝麻信用积分以提升个人花呗、借呗等App的借贷款额度,最高额度可达30万元。部分信用不佳且有网络借贷需者深信不疑,纷纷交钱求助。

  在诈骗过程中,团伙成员对受害人先是要求缴纳500元定金,当受害人按要求整理发送个人资料后,则再通过编辑整理反馈给受害人并要求缴纳尾款490元,当尾款到位后便不再理会或者拉黑处理,根本不存在所谓的通过渠道帮人提升芝麻信用分数。

  “由于每起诈骗金额都只有990元,大量受害人并无精力报警追索,或者干脆自认倒霉忍气吞声。”办案民警王剑说,这也使得该团伙逐渐肆无忌惮,“业务”不断扩增,“业务员”增至10人,且均为女性成员。

  “大家三姐妹都是女的,招聘员工也只选女的,女业务员打电话成功概率要大一些。”对此,陈丙说。

  循线深挖,上线夫妻恩施落网

  “知不知道这种所谓电话营销其实是诈骗行为?”面对办案民警的问题,团伙“业务员”纷纷低下了头。

  作为团伙负责人,陈丙推行了一套梯次递进的提成奖励方式,每个月都会拿着现金当场给员工发工资、奖金,业绩高的员工可以拿到一两万元之多。在高额利益的诱惑下,团伙成员纷纷心动不已、言听计从。当然,陈丙作为团伙负责人,更是非法获利颇丰。

  办案民警王剑表示,在对案件进行深挖时,发现陈丙是从上线汪某夫妇处获得大量包含电话号码信息的公民信息。在市局相关部门的支撑下,民警掌握了汪某夫妻的情况,并于2019年12月赶赴恩施进行抓捕,在其住处将汪某夫妻一举抓获。

  王剑告诉记者,办案过程中的辗转万余公里旅途劳顿对他们来说是家常便饭,最令他们啼笑皆非的是找部分受害人核实情况时,对方警觉性极高,反复质疑民警身份,甚至矢口否认自己曾受骗,并不配合调查取证,因此不得不经常约在受害人附近的派出所见面才能顺利完成取证工作。

  据悉,目前,该犯罪团伙中13人被判处数月至2年以内有期徒刑,1人被处治安处罚,1人已被起诉。

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